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Bilboko Eleizbarrutia – Diócesis de Bilbao

Guía orientativa con las principales medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el Obispado.

El motivo por el que se emite esta “Guía orientativa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” es para prevenir situaciones en el que el obispado puedan ser utilizado para blanquear dinero o financiar actividades u organizaciones terroristas o cualquier otra actividad delictiva. Para ello, se proponen una serie de procedimientos para evitar futuros riesgos para su reputación por haberse visto involucrados en una trama de BC&FT (Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).